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Lavado de dinero: ¿qué es y cómo funciona?
Por: Brenda Rosado Aponte, JD,Ph.D. Departamento de Justicia Criminal El lavado de dinero es una práctica que que lleva ocurriendo desde el Imperio Romano, sin embargo el término “money laundering”, como se le conoce en inglés, se remonta a Italia cuando, para la década de 1920, Al Capone, Lucky Luciano y otros jefes mafiosos crearon [...]
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